Son Dakikalar: MASAK’tan FTX kararı: Kötü yapılandırmaya el konuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) inceleme yönetimi kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal masrafına el konuldu.

MASAK’ın internet ortamında, FTX.com ticari markasıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ilişkin açıklama yapıldı.

FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun yayınlarının olduğu gerçek ve tüzel kişilerin incelemeye başladığı hatırlatılanlardan arındırılan, söz konusu içeriğin dışında kalan kişi ve amaçlardan kaynaklanan, elektronik para kullanılan, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzer yükümlüler nezdindeki hesabın yapılandırılması, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi kapsamına alındığı anımsatıldı.

Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu adım, müşteri emanetlerinin usulüne uygun olarak muhafaza edilmediği, denetimlerine aykırı iş ve işlemlerle müşteri emanetlerinin başkaca kişi veya kişiler uhdesine ele geçirildiği veya yurt dışına çıkarıldığı, bunlardan ayrılma olmayan işlemlerin aldırılıp sattırıldığı, kripto bir piyasa hükmüne Aykırı bir biçimlerdeki piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği hususlara yönelik şiddetli suç şüphesine ulaşıldığı vurgulanan, radyo kaydedildi:

  • Başkanlığımızca, FTX.com’un mülkleri olduğu gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan veya bölgelerinde bulunduğu yerde bulunduğu yerde bulunan Samuel Benjamin Bankman-Frıed ​​adlı şahıs başta olmak üzere diğer başkaca kişiler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül suçlar ve 282 ‘nci maddesinde yer alan suçtan incelemeleri malvarlığı değerleri aklama suçundan soruşturma altına alınması ve şüpheli mal kullanımına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci maddesi kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulmuştur. Adli soruşturma soruşturmaları hakkında şüpheliler ve şüphelilerin kötü uygulamaya el koyma tedbiri uygulandı.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *